MODELO DE ACTA DE FUNDACION, Resúmenes de Derecho

¡Descarga MODELO DE ACTA DE FUNDACION y más Resúmenes en PDF de Derecho solo en Docsity! ACTA DE ASAMBLEA GENERAL Número de Acta: 002 CORPORACIÓN JOVENES CON PODER NIT. 900069468-5 En Soacha Cundinamarca siendo las 8:00 a.m. del día Lunes 09 de marzo de 2021, la Asamblea General se reúne en sesión EXTRAORDINARIA previa convocatoria realizada el 24 de febrero de 2021 a través de: Correo electrónico y confirmación telefónica y realizada por: HELMER GUSTAVO SILVA PERALTA identificado con la Cedula de ciudadanía No. 82.395.205 DE Fusagasugá. Como Presidente. Orden del Día Designación de Presidente y Secretario Verificación de Quórum Modificación de Estatutos de Constitución Cambio de Nombre o razón social. Cambio de Objeto Social. Nombramiento de LA JUNTA DIRECTIVA Nombramiento de REPRESENTANTE LEGAL Nombramiento de REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE |. Aprobación de Acta 10. Firmas NAPNARyNnE so po 1. DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. Se nombran para estos cargos a: Presidente: JYNNETH PAOLA OCHOA MENDEZ, identificada con la Cedula de ciudadanía No. 52859585 de Bogotá DC. Secretario: JENYFER ENITH CASTAÑEDA GARCIA, identificada con la Cedula de ciudadanía No. 1.024.554.465 de Bogotá D.C. 2. ASISTENCIA (QUÓRUM DELIBERATORIO) Se convocan CINCO (5) miembros hábiles correspondientes al 100 % de miembros de la asamblea general de los cuales asisten cinco (5) miembros los 100 % hábiles identificados así y con remplazo total de la Asamblea General. 1. HELMER GUSTAVO SILVA PERALTA, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 82.395.205 de Fusagasugá. en su calidad de Miembro de la Asamblea General. 2. JHON ANDERSON MARTINEZ GUERRERO, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 3185644 de Sibate. en su calidad de Miembro de la Asamblea General. 3. JYNNETH PAOLA OCHOA MENDEZ, identificada con la Cedula de ciudadanía No. 52859585 de Bogotá DC en su calidad de Miembro de la Asamblea General. 4. 3. JENYFER ENITH CASTAÑEDA GARCIA, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 1.024.554.465 de Bogotá D.C. en su calidad de Miembro de la Asamblea General. SANDRA MILENA ZAPATA GUAQUETA, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 52.529.688 de Bogotá D.C. en su calidad de Miembro de la Asamblea General. Por tanto se encuentra el 100% de quórum para deliberar y decidir y se aprueba por unanimidad la Junta Directiva. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN La figura de Presidente consagrada en el Capítulo VI se cambia a la figura de Representante Legal y se modifica las facultades y funciones contempladas en el artículo 38 de los Estatutos de Constitución el cual quedara así: ARTICULO 38”. SON FACULTADES Y FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN a. representar a la fundación judicial o extrajudicialmente y ante funcionarios administrativos. b. constituir apoderados judiciales o extrajudiciales; celebrar los contratos, ejecutar los actos en que la fundación sea parte y que se ajusten a los estatutos, suscribir las correspondientes escrituras y documentos. Si el acto o contrato debe ser aprobado por la junta directiva, el director exhibirá y/o protocolizara, según el caso, copia autentica del acta de la sesión en la cual se haya impartido la aprobación del acto o contrato. c. nombrar y / o remover los funcionarios, cuya provisión le haya delegado la junta directiva. d. informar a la junta directiva acerca de las posibles irregularidades en la conducta y el desempeño de os funcionarios o empleados, cuyo nombramiento no corresponda al director. e. fijar asignaciones en los casos en que la junta directiva le confiera esta facultad. f. representar legalmente a la fundación ante las sociedades de las cuales sea ella accionista O socio. g. ejercer el derecho de voto en las reuniones de socios o accionistas y ejercer también los demás derechos que en tales sociedades correspondan a la fundación. h. cumplir y hacer cumplir los estatutos, los reglamentos y disposiciones del consejo de fundadores y de la junta directiva. i. vigilar la marcha de la fundación e informar oportunamente a la junta directiva sobre las actividades ordinarias y de cualquier asunto de carácter extraordinario. j. informar oportuna y exactamente a la junta directiva sobre cualquier irregularidad o deficiencia que note y que considere que no está en sus manos subsanar. k. participar en las deliberaciones de la junta directiva y el consejo de fundadores, con el fin de lograr la unificación de criterios y la coherencia entre los programas que realice la fundación. l presentar a consideración de la junta directiva las obras y programas de inversión, organización de servicios y del proyecto de presupuesto de egresos e ingresos. m. dentro de las atribuciones que haya concedido la junta directiva abrir cuentas corrientes a nombre de la fundación y girar sobre ellas, de acuerdo a los reglamentos. n. promover la fundación y sus objetivos así como la adhesión de nuevos benefactores. O. llevar el control y vigilancia del archivo de la fundación. p. El representante legal podrá comprar, vender o grabar bienes y celebrar contratos de cuantía ilimitada. las demás que le señale la junta directiva. para consumo humano (x) estudios ecológicos y sanitarios (xi) manejo de cuencas y desarrollo rural (xi) estudios de impacto ambiental (xii) planes de manejo ambiental (xii) auditorías ambientales (xiii) estudio de emisiones, calidad de aire, ruido ambiental (xiii) planes y programas de sensibilización y ambiental (xiv) elaboración y presentación de proyectos de inversión ambiental. consultoría en gestión empresarial y de negocios en temas tales como ¡) planeación estratégica () análisis de productividad (ii) indicadores de gestión (iv) reestructuraciones técnicas, administrativas y financieras (v) control de costos (vi) gestión de calidad y producción (v) inteligencia de mercados, investigación de mercados, planes de mercadeo (vi) 1. actividades de publicidad y mercadeo como estrategias de visibilización de proyectos, programas o políticas públicas, en actividades tales como: a) asesorar, diseñar y ejecutar planes de mercadeo y publicidad; b) elaborar, desarrollar, editar, diagramar, diseñar e imprimir piezas graficas tales como volantes, pendones, vallas, plegables, afiches, libros, cartillas, carpetas e impresos; c) diseñar, editar, diagramar y administrar páginas y portales web; d) asesorar, diseñar y ejecutar estrategias de comercio electrónico (ecommerce), web, cursos virtuales (elearning) y de negocios electrónicos (ebussines); e) apoyo de investigaciones de mercado y promociones f) planeación y ejecución de eventos de mercadeo, lanzamiento de marca, relaciones públicas; g) diseño y suministro de todo tipo de piezas promocionales publicitarias (camisetas, manillas, vasos, inflables, esferos, etc.); h) campañas btl y atl. ¡) comercialización y venta de espacios publicitarios en medios convencionales o no convencionales. j. diseñar, estructurar, organizar y apoyar eventos culturales, artísticos, deportivos, recreativos y folclóricos públicos, privados y comunitarios de asistencia masiva de personas suministrando todos los equipos, materiales o servicios que se requieran. k. suministrar y proveer todo tipo de bienes, servicios o mercancías requeridas para la ejecución de proyectos o consultorías tales como: diseño y suministro de todo tipo de piezas promocionales publicitarias (camisetas, manillas, vasos, inflables, esferos, etc.); suministro de equipos eléctricos y electrónicos, computadores, impresoras, escáner, software; suministro de máquinas, equipos, herramientas e insumos para los sectores industriales y agroindustriales; suministro de insumos, material vegetal, sistemas de riego y animales vivos para los sectores agropecuarios; elaborar, desarrollar, editar, diagramar, diseñar e imprimir piezas graficas tales como volantes, pendones, vallas, plegables, afiches, libros, cartillas, carpetas e impresos; servicios de aseo y cafetería; suministrar refrigerios y servicios de comida para proyectos sociales. o. otras actividades en los diferentes sectores de la economía que tengan relación directa con los objetivos de la entidad y que le permitan obtener recurso para cumplir con su objeto social. En el área de los sectores sociales tradicionales y en el sector de la inclusión social y la reconciliación, apoyar la prestación de servicios de investigación, concepción, diseño, gestión y operación profesional de programas y proyectos dirigidos al diseño de políticas o la atención directa de poblaciones en alto grado de vulnerabilidad y reconocido estado de exclusión social o cualquier situación de impedimento, restricción o desventaja económica, social, física, mental, particularmente cuando se trate de niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Los servicios se orientaran a individuos, familias y grupos o colectivos sociales, para la atención en temas de discapacidad en todos sus niveles, atención a población en situación de desplazamiento forzado, protección de derechos humanos atención a familias, atención a habitantes de la calle; en todas las anteriores categorías se incluye la atención de sus respectivos grupos familiares en caso de tenerlos, buscando su recuperación, resocialización, restitución de derechos, capacitación, preparación para el trabajo y en general cualquier solución que sea pertinente, incluidos los contratos fiduciarios que demanden. Los servicios se prestaran de manera institucionalizada y no institucionalizada tanto a clientes estatales como privados; desarrollo y ejecución de programas deportivos, recreativos, culturales, artísticos, folclóricos, logísticos, servicios de juzgamiento en todas las disciplinas deportivas; servicios de alimentación, en particular la administración y operación de servicios de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria, contratación de personal para operar este tipo de servicios, elaboración de minutas, capacitación en buenas prácticas de manofacturas BPM, inspección sanitaria a servicios de alimentación. Vigilancia nutricional, consulta nutricional, manejo ambulatorio de enfermedades nutricionales, análisis nutricional individual y grupal, elaboración de planes alimentarios en situaciones normales o especiales. Consultoría, servicios y operación de programas y proyectos de seguridad alimentaria. Servicios nutricional; suministro de almuerzos y refrigerios dirigidos a toda clase de eventos, no se desarrollaran actividades propias del sistema nacional de bienestar familiar, participar en el fomento de planes y programas en el ámbito local, regional, nacional e internacional, que impulsen las entidades públicas y/o privadas, gubemamentales y no gubernamentales en el beneficio del desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, habitantes de calle, población vulnerable, familias, comunidades. L. Para el cumplimiento de su objeto social la fundación podrá: a) Comprar, arrendar y vender bienes muebles e inmuebles. b) representar o agenciar comercial u operativamente a terceros c) suministrar, vender y/o proveer todo tipo de mercancías, insumos, equipos, herramientas y bienes en general d) apoyar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. Parágrafo: No se realizara actividades de educación formal. LA ASAMBLEA GENERAL, aprueba La modificación realizada con la siguiente votación: + 5MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR + 0MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO + 0 MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA La reforma se aprueba por unanimidad. 6. Nombramiento de órganos de administración JUNTA DIRECTIVA De acuerdo a los estatutos de la corporación se inscribieron ante la secretaría y fueron presentados ante los miembros por quienes los postulan posterior a esto la elección de los miembros de la junta directiva se hace mediante votación, nombre por nombre de los postulados y por cargo definido para el período administrativo. Se postula JYNNETH PAOLA OCHOA MENDEZ para el cargo de PRESIDENTE obteniendo la siguiente votación: + 5MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR + (MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO + (MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA Se postula JENYFER ENITH CASTAÑEDA GARCIA para el cargo de SECRETARIO obteniendo la siguiente votación: + 5MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR + (MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO + (MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA Se postula 5. SANDRA MILENA ZAPATA GUAQUETA para el cargo de TESORERO obteniendo la siguiente votación: + 5MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR + (MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO + (MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA La ASAMBLEA GENERAL, aprueba por unanimidad el nombramiento de JYNNETH PAOLA OCHOA MENDEZ, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N” 52859585 de Bogotá DC, como presidente de la junta directiva de la Corporación en reemplazo de: HELMER GUSTAVO SILVA PERALTA identificado con la Cedula de ciudadanía No. 82.395.205 de Fusagasugá La persona designada La ASAMBLEA GENERAL, aprueba por unanimidad el nombramiento de JENYFER ENITH CASTANEDA GARCIA Identificado con la Cedula de Ciudadanía N* 1.024.554.465 de Bogotá D.C, como Secretario de la Junta Directiva. La persona designada La ASAMBLEA GENERAL, aprueba por unanimidad el nombramiento de SANDRA MILENA ZAPATA GUAQUETA Identificado con la Cedula de Ciudadanía N* 52.529.688 de Bogotá D.C., como tesorero de la Junta Directiva. La persona designada La composición final de la junta directiva que se aprobó y se hizo mediante votación, nombre por nombre de los postulados y por cargo definido para el período administrativo quedo de la siguiente manera: CARGO NOMBRES Y APEELIDOS CEDULA DE CIUDADANIA PRESIDENTE JYNNETH PAOLA OCHOA MENDEZ 52859585 de Bogotá DC SECRETARIO JENYFER ENITH CASTAÑEDA 1.024.554.465 de Bogotá GARCIA TESORERO SANDRA MILENA ZAPATA 452.529.688 de Bogotá GUAQUETA D.C La ASAMBLEA GENERAL, aprueba los nombramientos realizados con la siguiente votación: + 5 MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR + (MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO + (MIEMBROS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA La reforma se aprueba por unanimidad. 7. Nombramiento de REPRESENTANTE LEGAL